Treść zapytania
2024.01.31 godz. 13:21 Warszawa, Mazowieckie
Pieniądze od partnera
Wyjaśnienie sytuacji
Dzień dobry.Mój partner Niemiec przelewał mi pieniądze na niemieckie konto w różnych kwotach od 500e do 15.000e.jednorazowo, rozstaliśmy się wróciłam do polski wydawałam te pieniądze w Polsce i w Niemczech gotówką wypłaconą z niemieckiego banku, minęło7lat, dostałam pismo z banku de.z prośbą o wyjaśnienie wpływów z roku 2017.który trwał nasz związek, moje pytanie czy popełniłam przestępstwo podatkowe? Nie zgłaszając do urzędu skarbowego o jego przelewach?
Odpowiedzi prawników:
Odpowiedział(a) dnia: 01 Lut 2024 12:05
Dzień dobry,
kwestie legalności darowizn dokonywanych w Niemczech należałoby przeanalizować pod kątem niemieckiego prawa (najlepiej przez niemieckiego prawnika).
Natomiast działanie Banku, może być podyktowane podejrzeniem o pranie pieniędzy oraz wynikającym z regulacji dotyczących zapobiegania prania pieniędzy oraz wspierania terroryzmu.
Pozdrawiam,
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak
Nie
Chcę dodać odpowiedź!
- Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
- Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
