Treść zapytania
2023.09.06 godz. 13:43 Leszno, Wielkopolskie
Czy bank może blokować konto stowarzyszenia (brak operacji, brak zmian w zarządzie, beneficjenci końcowi zgłoszeni), wszystko zweryfikowane pod koniec 2022r.
Porady prawne z
Wyjaśnienie sytuacji
Witam, już po raz drugi BNP blokuje środki naszego Stowarzyszenia (bez zmian Zarząd i struktura), uzasadniając to zapisami ustawy o praniu pieniędzy - "bardzo prosimy, żeby odwiedzili Państwo dowolny Oddział Banku w ciągu 14 dni. W wizycie powinni uczestniczyć wszyscy reprezentanci lub pełnomocnicy firmy. Prosimy zabrać ze sobą dowody tożsamości i aktualne dokumenty firmy. Bez tej wizyty – z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i obowiązujące prawo – będziemy zmuszeni zablokować niektóre transakcje".
Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.
Chcę dodać odpowiedź!
- Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
- Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
