Treść zapytania
2025.06.02 godz. 16:56 Starogard Gdański, Pomorskie
Czy coś grozi osobie która będzie przyjmowała taki przelew od bukmachera?
Porady prawne z
Wyjaśnienie sytuacji
Witam czy jeżeli podepne swój rachunek bankowy do konta u polskiego bukmachera na inne dane(nie moje).Czy grozi mi coś w razie jakiejś kontroli i jak ta sprawa wygląda?Reasumując przelewy od bukmachera będę przychodziły na moje konto,ale oczywiście dane nie będą się zgadzały.Dziekuje pozdrawiam.
Odpowiedzi prawników:
Odpowiedział(a) dnia: 25 Cze 2025 12:43
Takie zachowanie może naruszać regulacje AML, a także regulamin samego banku, co może doprowadzić do blokady rachunku i środków. W zależności od kwalifikacji można także mówić o ewentualnej odpowiedzialności za czyny zabronione np. ukrywanie majątku przed wierzycielami, czy oszustwo. Co do zasady, nie rekomendowałbym takiego zachowania.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak
Nie
Chcę dodać odpowiedź!
- Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
- Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
